Воронеж. Новости региона ВОРОНЕЖ
новости региона
 


Версия для печати

Новости региона

В Воронеже перекрыт канал вывода капитала за рубеж

22.03.2012
Источник информации: ИА REGNUM
Адрес новости: http://www.regnum.ru/news/economy/1512722.html



Канал незаконного вывода капитала за рубеж перекрыт сотрудниками Воронежской таможни совместно УФСБ России по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Воронежской таможни. Правоохранительные органы выявили факты невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте через кредитные организации Воронежа на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

По версии следствия, ряд фирм-однодневок, зарегистрированных преимущественно в Москве и Московской области, заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, адреса регистрации которых находились в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинский острова и т.п.). В дальнейшем российские юридические лица открывали расчетные счета в банках Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт-сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств - 100% оплата после ввоза товара на территорию РФ. Для создания видимости отгрузки товара в России, участниками ВЭД представлялись в банки поддельные документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья, после чего осуществлялся перевод валютных средств на счета иностранной организации. Проверить подлинность документов в режиме реального времени не представлялось возможным, так как у сотрудников подразделений валютного контроля банков не было соответствующих средств проверки. Фактически заключенные контракты иностранными фирмами не исполнялись - товар на территорию России не поставлялся. В дальнейшем российские участники ВЭД обращались в уполномоченные банки, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания закрытия указывался "перевод контракта на обслуживание в другой банк". В реальности указанные фирмы прекращали свою финансово-хозяйственную деятельность.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ.



Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Воронеж. Новости региона»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: voronezh.region-news.info

Все новости раздела






СЕГОДНЯ12.12.2017

Пока новостей не опубликовано


ВЧЕРА11.12.2017


ПОЗАВЧЕРА10.12.2017